2009年4月22日，五矿发展股份有限公司2008年度股东大会顺利召开，公司董事长周中枢先生主持会议。会议审议通过了五矿发展2008年度报告、2008年度利润分配方案等重要议案，选举产生了五矿发展第五届董事会和第五届监事会成员。新一届董事会成员包括周中枢、陈清泰、冯贵权、李曙光、汤谷良、宗庆生、邢波、姚子平、俞波。新一届监事会成员包括：张素青（女）、路少波、于敏（女）、尤勇、刘雷云、喻恩刚。

五矿发展股份有限公司第五届董事会全体成员

    会上，与会代表就会议议案及相关问题进行了热烈而深入地讨论和交流。五矿发展董事会和经营班子向股东代表详细介绍了公司2008年度的总体经营情况及公司应对全球性金融危机所采取的措施，并认真听取了投资者对公司的期望和建议。

公司董事长周中枢先生与股东代表交流

    股东大会结束后，五矿发展随即召开了第五届董事会第一次会议。会议审议通过了五矿发展2009年第一季度报告等重大事项。会议选举周中枢先生担任公司董事长，选举冯贵权先生担任公司副董事长。会议聘任何建增先生担任公司总经理，聘任高勇先生、李明克先生、陈绍荣先生、邓楚平先生担任公司副总经理，聘任任建华先生担任公司财务总监，聘任崔青莲女士担任公司董事会秘书，聘任王文创先生担任公司证券事务代表。

五矿发展全体董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

公司副董事长冯贵权先生与股东代表交流