第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况：

二、董事、监事、高级管理人员变动情况：

　　（一）为贯彻落实中国证监会等部门关于《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件精神，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策水平和办事效率，2003年2月11日，2003年度公司第一次临时股东大会审议通过，决定将董事会成员从17名调整为9名；同意黄天文、俞晓、高福来、朱光、刘道经、徐思伟、冯贵权、刘志泷、何建增、闫嘉有先生辞去公司董事职务，同意刘鸿儒先生辞去公司独立董事职务；张新民先生当选为公司独立董事，沈翎女士、宗庆生先生当选为公司董事。
　　（二）2003年6月9日，公司第一届职工代表大会第一次会议选举何建增、辛希乐先生为公司第三届监事会职工监事，职工代表大会选举的这两名职工监事和2003年6月30日召开的2003年度第二次股东大会选举产生的四名股东监事共同组成公司第三届监事会。
　　（三）2003年6月30日，2003年度公司第二次临时股东大会以普通决议通过公司董事会换届选举的有关议案，选举苗耕书、宋玉芳、张元荣、刘立军、沈翎、宗庆生为公司第三届董事会董事，选举高尚全、张新民、周放生为公司第三届董事会独立董事。会议以普通决议通过，选举于元萍、王奇、钟建国、肖风为公司第三届监事会监事。
　　（四）2003年6月30日，公司第三届董事会第一次会议审议并经表决通过，选举苗耕书先生为公司董事长，选举张元荣先生为公司副董事长，聘任徐思伟先生为公司总经理，聘任冯贵权、许强先生为公司副总经理，聘任高勇先生为公司董事会秘书，聘任任建华先生为公司财务部总经理，聘任崔青莲女士为公司董事会证券事务代表。