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董事会

一、董事会简介

公司董事会成员共9人,其中独立董事3人。公司各董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内部规则,公司董事会的召集、通知、召开程序及授权委托均符合法律、法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,董事会会议记录清晰、保存安全,会议决议真实、充分,信息披露及时、完整。

 

二、第七届董事会成员

1、董事长:姚子平 

2、董事会成员:姚子平、汤敏、王秀丽、马光远、薛飞、张树强、莫春雷、刘青春、陈绍荣 

3、专业委员会: 

战略委员会:主任委员:徐忠芬;委员:汤敏(独立董事)、宗庆生、俞波、刘雷云 

审计委员会:主任委员:汤谷良(独立董事);委员:陈甦(独立董事)、汤敏(独立董事)、邢波、俞波 

提名委员会:主任委员:汤敏(独立董事);委员:汤谷良(独立董事)、陈甦(独立董事)、宗庆生、邢波 

薪酬与考核委员会:主任委员:陈甦(独立董事);委员:汤谷良(独立董事)、汤敏(独立董事)、徐忠芬、刘雷云 

 

三、第六届董事会成员

1、董事长:姚子平

2、董事会成员:姚子平、汤谷良、陈甦、汤敏、宗庆生、邢波、徐忠芬、俞波、刘雷云

 

第六届董事会成员(20143-20144月)

姚子平 陈清泰 汤谷良 陈甦 宗庆生 邢波 徐忠芬 俞波

第六届董事会成员(20138-20143月)

周中枢 陈清泰 姚子平 汤谷良 陈甦 宗庆生 邢波 徐忠芬 俞波

第六届董事会成员(20124-20138月)

周中枢 陈清泰 冯贵权 汤谷良 陈甦 宗庆生姚子平 邢波 俞波

 

四、第五届董事会成员

周中枢 陈清泰 冯贵权 李曙光 汤谷良 宗庆生 姚子平 邢波 俞波

五、第四届董事会成员

周中枢 陈清泰 张元荣 沈翎 张新民 李曙光 宗庆生 邢波 姚子平

六、第三届董事会成员

周中枢 高尚全 宋玉芳 张元荣 张新民 周放生 刘立军 沈翎 宗庆生

七、第二届董事会成员

苗耕书 高尚全 张新民 宋玉芳 张元荣 迟京涛 刘立军 沈翎 宗庆生

八、第一届董事会成员

周可仁 苗耕书 李秀山 周中枢 张学武 林锡忠 黄天文 俞晓 高福来 翁庆宗 李林虎 刘道经 赵传喜 周渭利 张元荣 张志刚 栗锋 陈淑兰

 







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