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五矿发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告(临2000-03)

2000-03-18

????五矿发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2000年3月16日在本公司召开,会议应到董事15人,实到董事13人,授权委托2人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了以下事项:

一、通过《公司1999年年度董事会工作报告》;同意提交1999年年度股东大会审议。

二、通过《公司1999年年度业务工作报告》;同意提交1999年年年度股东大会审议。

三、通过《公司1999年年度财务决算报告》;同意提交1999年年年度股东大会批准。

四、通过《公司1999年年度报告摘要》;同意对外正式披露及公告。

五、通过《公司1999年年度利润分配预案》;
????
经中洲会计师事务所审计,本公司1999年度实现净利润134,107,261.45元,提取10%的法定公积金计13,410,726.15元,提取10%的法定公益金计13,410,726.15元,加上年度结转未分配利润计136,895,749.54元,本年度可供分配利润共计244,181,558.69元。

六、通过《提取资产减值准备和损失处理的公司内部控制制度》;

七、通过《关于计提资产减值准备的专项报告》;

八、通过《关于董事会换届改选有关事项的议案》;将提交公司1999年年度股东大会审议(具体情况说明见"关于召开1999年年度股东大会的通知")。

九、通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》;将提交公司1999年年度股东大会审议(具体情况说明见"关于召开1999年年度股东大会的通知")。

十、通过《续聘中洲会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作的预案》;同意提交1999年年度股东大会审议批准。

十一、通过《关于召开1999年年度股东大会的议案》;同意于2000年5月15日召开公司1999年年度股东大会。

上述决议之第一、二、三、五、八、九、十项将提交1999年年度股东大会审议批准。

以上,特此公告。

五矿发展股份有限公司
董 事 会
二○○○年三月十八日


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