??????五矿发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2000年3月16日在本公司召开。会议应到监事5人，实到4人，授权表决1人，符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过如下决议：

1、 审议通过《公司监事会工作报告》，并提交公司1999年年度股东大会审议；

2、 审议通过《公司业务工作报告》。

3、 审议通过《公司1999年年度财务决算报告》，对该报告不持有异议；

4、 审议通过《公司监事会换届改选有关事项的议案》，并提交公司1999年年度股东大会审议；

5、 审议通过《提取资产减值准备及损失处理的公司内部控制制度》。

五矿发展股份有限公司
监 事 会
二○○○年三月十八日