五矿发展股份有限公司1999年年度股东大会于2000年5月25日上午在北京市海淀区三里河路1号北京西苑饭店四层鸿运二号厅召开(原定会场因北京市供电局临时停电，故变更为上述地点)。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共15人，共代表股数304,205,110股，占公司总股本的71.73%，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并经逐项投票表决通过了如下事项：

　　一、通过《公司董事会1999年年度工作报告》

　　　　同意：304,205,110股，占出席会议股东所持股数的100％。

　　二、通过《公司监事会1999年年度工作报告》

　　　　同意：304,205,110股，占出席会议股东所持股数的100％。

　　三、通过《公司1999年年度业务工作报告》

　　　　同意：304,205,110股，占出席会议股东所持股数的100％。

　　四、通过《公司1999年年度财务决算报告》

　　　　同意：304,205,110股，占出席会议股东所持股数的100％。

　　五、通过《公司1999年年度利润分配预案》

　　根据本公司1999年度财务决算报告和中洲会计师事务所的审计报告，本公司1999年度实现净利润134,107,261.45元，提取10%的法定公积金计13,410,726.15元，提取10%的法定公益金13,410,726.15元，加上年度未分配利润共计136,895,749.54元，本年度可供分配利润共计244,181,558.69元。

　　公司1999年度的利润分配方案为每10股派发3元现金红利(含税)。按本公司1999年度末总股本424,088,710股计算，共计派发现金红利127,226,613元。剩余未分配利润116,954,945.69元结转下年度分配。1999年度本公司不实施资本公积金转增股本。

　　　　同意：304,205,110股，占出席会议股东所持股数的100％。

　　利润分配方案的实施时间本公司董事会将根据有关规定另行公告。

　　六、通过《关于公司董事会换届改选的有关事项的议案》

　　　　同意：304,205,110股，占出席会议股东所持股数的100％。

　　苗耕书先生、张学武先生、林锡忠先生、黄天文先生、俞晓先生、高福来先生、宋玉芳先生、张元荣先生、朱光先生、刘道经先生、丛国玲女士、张寿连先生、徐思伟先生、周渭利先生、张志刚先生、戴宝龙先生、冯贵权先生当选为本公司第二届董事。(上述董事的个人简历详见本公司董事会2000年 4月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的"临2000－006"号公告)

　　七、通过《关于公司监事会换届改选的有关事项的议案》

　　　　同意：304,205,110股，占出席会议股东所持股数的100％。

　　于元萍女士、王奇先生、钟建国先生、刘青春先生、沈翎女士当选为本公司第二届监事。(上述监事的个人简历详见本公司董事会2000年4月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的"临2000－006"号公告)

　　八、通过《关于修改〖公司章程〗有关条款的议案》

　　　　同意：304,205,110股，占出席会议股东所持股数的100％。

　　(有关《公司章程》的修改内容详见本公司董事会2000年3月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的"临2000－005"号公告)

　　九、通过《续聘中洲会计师事务所担任公司2000年年度财务审计工作的议案》。

　　　　同意：304,205,110股，占出席会议股东所持股数的100％。

　　以上，特此公告。