五矿发展股份有限公司第二届董事会第一次会议于2000年5月26日在北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦A座6层会议室召开，会议应到董事17人，实到董事15人，授权委托2人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，到会全体董事一致表决通过如下决议：

　　 一、选举苗耕书先生为公司董事长
　　 二、选举张学武先生为公司副董事长

　　附：上述人员简历介绍
　　(1)苗耕书先生：58岁，大学文化，高级经济师，毕业于河北财经学院对外贸易专业。1968年－1990年在上海市五金矿产进出口公司工作，历任业务员、科长、副经理、经理。1990年5月起任上海市人民政府对外经济贸易委员会副主任。1997年9月起至今任中国五金矿产进出口总公司总裁。

　　 (2)张学武先生：45岁，大学文化，高级国际商务师，毕业于北京对外贸易学院英语专业。后被国家选送到加拿大留学，就读于渥太华大学、卡尔顿大学经济学院。曾任中国驻加拿大大使馆商务处随员，英国金属矿产有限公司副总经理，五矿贸易公司总经理，五矿总公司总裁助理。现任五矿总公司副总裁、五矿发展股份公司总经理。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二○○○年五月二十七日