五矿发展股份有限公司第二届董事会第二次会议于2000年6月16日在北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦A座6层会议室召开。会议应到董事17人，实到董事12人，委托出席5人，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。到会全体董事一致表决通过如下决议：

　　鉴于本公司上一届总经理经营班子及高级管理人员已任届期满，经本次董事会审议决定：

　　一、聘任高福来先生为公司总经理
　　二、聘任张元荣先生为公司常务副总经理
　　三、聘任徐思伟先生为公司副总经理
　　四、聘任高勇先生为公司董事会秘书
　　五、聘任徐基清先生为公司财务部经理

附：上述人员简历介绍
　　1、高福来先生：46岁，大学文化，国际商务师，毕业于北京对外贸易学院英语专业。曾任德国五矿股份有限公司业务经理、五矿总公司进口一处副总经理、南美五金矿产有限公司总裁、五矿总公司总裁助理、五矿总公司副总裁、本公司常务副总经理。本次董事会被聘任为本公司总经理。

　　 2、张元荣先生：44岁，大学文化，经济师，毕业于北京邮电学院国际通信专业。曾在国际经济管理学院及日本国际贸易研究中心学习并取得毕业文凭。曾任五矿贸易有限公司副总经理、五矿贸易有限公司总经理、五矿总公司副总裁、本公司副总经理。本次董事会被聘任为本公司常务副总经理。

　　 3、徐思伟先生：33岁，大学文化，助理国际商务师，毕业于中国人民大学国际经济专业。曾任五矿国际实业公司副总经理、总经理。现任五矿钢铁有限公司总经理。本次董事会被聘任为本公司副总经理。

　　 4、高勇先生：42岁，大学文化，高级国际商务师。毕业于中国人民大学贸易经济系。曾任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办公室副主任、五矿总公司总裁办公室副主任、五矿总公司股份制改制办公室副主任；曾任本公司董事会秘书，现任本公司总经理办公室主任。本次董事会被续聘为本公司董事会秘书。

　　 5、徐基清先生：31岁，工商管理硕士，会计师。毕业于北京对外经济贸易大学西方财务会计系。1996年4月至1997年5月在加拿大圣玛丽大学留学，获工商管理硕士学位。1997年取得加拿大注册会计师资格。曾任五矿国际实业公司财务部副经理、经理；本公司财务部副总经理。本次董事会被聘任为本公司财务部经理。

　　以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二○○○年六月十七日