五矿发展股份有限公司第二届董事会第三次会议于2000年8月8日在本公司召开，会议应到董事17人，实到董事11人，授权表决6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。到会全体董事经审议并经投票表决一致通过如下事项：

　　一、《公司2000年上半年业务工作报告》；

　　二、《公司2000年度中期报告》；

　　三、《公司董事会议事规则》(试行)；

　　四、聘任崔青莲女士为公司董事会证券事务代表。

附：崔青莲女士简历。

　　 崔青莲女士：34岁，大学文化，主任编辑，毕业于中国人民大学中文系。曾任五矿总公司总裁办公室宣传科副科长，现任本公司总经理办公室宣传信息科科长。本次董事会聘任为本公司董事会证券事务代表。

五矿发展股份有限公司
董 事 会
二○○○年八月十日