五矿发展股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年10月25日在本公司召开。 会议应到董事17人,实到董事11人,授权表决5人,因公缺席1人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的有关决议合法、有效。 会议审议并经投票表决通过了以下事项:一、审议通过《关于部分修改公司名称全称的议案》;本公司上市三年来,积极贯彻长远发展战略,在进出口贸易上下游产业、高新科技产业等方面积极开展项目投资和资本运作。尤其是近两年来,公司顺应知识经济的高速发展,积极涉足高科技信息产业领域,公司正在从上市初期的单一外贸型企业向高新科技、贸易实业和金融综合型企业进行积极地转变。根据公司几年来努力运作所发生的积极变化和公司长远发展战略结构调整的需要,公司董事会经慎重研究和征询各方面意见,建议部分修改公司名称全称,以充分体现公司今后的战略发展方向和“图强创新”的企业精神;公司新的名称为“五矿龙腾科技股份有限公司”,并相应变更公司的英文名称。二、审议通过《关于修改〈公司章程〉相应条款的议案》。对《公司章程》第一章第四条作如下修改:原内容:“ 公司注册名称:中文全称:五矿发展股份有限公司英文全称:MINMETALS DEVELOPMENT CO.LTD”;修改为:“公司注册名称:中文名称:五矿龙腾科技股份有限公司英文名称:MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGYCO.LTD”。公司英文简称“MINLIST”维持原文不变。《公司章程》其它条款维持不变。根据国家有关法规和《公司章程》的有关规定,修改《公司章程》属公司重大事项,应提交公司股东大会审议通过,因此,本公司董事会建议召开公司2000年度第一次临时股东大会,审议有关议案。三、审议通过《关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案》;同意于2000年11月27日召开公司2000年度第一次临时股东大会。以上,特此公告。
五矿发展股份有限公司董 事 会二○○○年十月二十六日