经本公司第二届董事会第四次会议决定，于2000年11月27日上午9时在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座第十会议室召开本公司2000年度第一次临时股东大会。
一、大会主要议题：
1、审议公司董事会提交《关于部分修改公司名称全称的议案》；
2、审议董事会提交的《关于修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
(上述议案的具体内容见本公司董事会公告临2000－14)
二、出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、本公司的国有法人股股东代表。
3、截止2000年11月16日下午交易结束后，在上海证券交易所中央证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可委托其代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）。
三、出席会议登记办法：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦 B座206室五矿发展股份有限公司办公室
3、登记时间：2000年11月20日－21日
四、联系地址：北京市北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座206室五矿发展股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010－68494206、010－68494208
传真：010-68494207
联系人：崔青莲、张红华、高勇
五、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司
董事会
二○○○年十月二十六日