五矿发展股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年
11月27日上午在本公司召开。 出席本次会议的股东及股东授权代表共13人，共代表股数304,190,510股，占公司总股本的71.73％，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并经投票表决通过了如下事项：
　　一、通过了公司董事会提交的《关于部分修改公司名称全称的议案》，同意修改公司名称全称为五矿龙腾科技股份有限公司，并对公司英文名称做相应修改。
　　原公司名称全称为：五矿发展股份有限公司
　　修改后的公司名称全称为：五矿龙腾科技股份有限公司
　　原公司英文名称为：MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD.
　　修改后的英文名称为：
　　MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO.,LTD.
　　同意：304,190,510股，占全体到会股东所持股数的100％；
　　二、通过了公司董事会提交的《关于修改〈公司章程〉相应条款的议案》。同意对《公司章程》第一章第四条作如下修改：
　　原内容：“ 公司注册名称：
　　中文全称：五矿发展股份有限公司
　　英文全称：MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD.；
　　修改为：“公司注册名称：
　　中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司
　　英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY
CO.,LTD.
　　公司英文简称“MINLIST”维持原文不变。《公司章程》其它条款维持不变。
　　同意：304,190,510股，占全体到会股东所持股数的100％。

　　以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司