五矿发展股份有限公司

二○○三年度第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

• 本次会议没有否决或修改议案的情况。

• 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开、出席和提案审议情况：

　　五矿发展股份有限公司2003年度第四次临时股东大会于2003年9月29日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共8人，共代表股数395,387,993股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并经逐项投票表决通过了如下事项：

1、以普通决议审议通过了《公司2003年上半年度利润分配及改变法定公益金提取比例的议案》

　　1) 公司2003年上半年度利润分配方案：不进行利润分配和不实施公积金转增股本。

　　同意：395,387,993股，占出席会议参与表决股东所持股数的100％；

　　反对：0股, 弃权：0股。

　　2) 改变法定公益金提取比例，本公司2003年度及以后年度利润分配时法定公益金提取比例由原来的10%改变为5%。

　　同意：395,387,993股，占出席会议参与表决股东所持股数的100％；

　　反对：0股, 弃权：0股。

2、以普通决议审议通过了《关于审议〈经常性关联交易框架协议〉文本的议案》

　　上述事项为关联交易，与关联交易有利害关系的关联方股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　同意：58,110股，占出席会议参与表决的非关联股东所持股数的100％；反对：0股, 弃权：0股。

3、以普通决议审议通过了《关于审议〈授信协议〉文本的议案》

　　上述事项为关联交易，与关联交易有利害关系的关联方股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　同意：58,110股，占出席会议参与表决的非关联股东所持股数的100％；反对：0股, 弃权：0股。

4、以普通决议审议通过了《关于审议本公司与五矿营口中板有限责任公司〈经常性关联交易框架协议〉文本的议案》

　　为进一步规范本公司与五矿营口中板有限责任公司之间的经常性关联交易，公司股东大会同意与本公司参股企业五矿营口中板有限责任公司签署《经常性关联交易框架协议》，同意框架协议的内容与格式。

　　同意：395,387,993股，占出席会议参与表决股东所持股数的100％；

　　反对：0股, 弃权：0股。

5、以普通决议审议通过了《关于审议本公司2003年全年度经常性关联交易有关事项的议案》

　　2003年上半年，本公司与各有关关联方发生的经常性关联交易（包括本公司向关联方采购货物、销售货物、代理进口货物、提供运输劳务）发生金额合计2,166,663,921.77元。公司预计2003年下半年发生的经常性关联交易金额合计不会超过上半年已发生金额。

　　上述事项为关联交易，与关联交易有利害关系的关联方股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　同意：58,110股，占出席会议参与表决的非关联股东所持股数的100％；反对：0股, 弃权：0股。

6、以普通决议审议通过了《关于营口中板增资扩股及五矿总公司参股营口中板和股权托管之关联交易事项的议案》

　　上述事项为关联交易，与关联交易有利害关系的关联方股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　1）五矿总公司与本公司共同参与营口中板的增资扩股

　　同意：58,110股，占出席会议参与表决的非关联股东所持股数的100％；反对：0股, 弃权：0股。

　　2）五矿总公司将所持营口中板股权托管给本公司

　　同意：58,110股，占出席会议参与表决的非关联股东所持股数的100％；反对：0股, 弃权：0股。

二、律师出具法律意见书情况

　　本次股东大会已经北京市中博律师事务所李锐莉律师现场见证并出具了法律意见书。认为：五矿发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合法律法规和《规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　经本次临时股东大会审议通过的相关议案之详细内容详见2003年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《五矿龙腾科技股份有限公司关于召开2003年度第四次临时股东大会的通知》(编号临2003－022)；敬请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司

2003年9月30日