五矿发展股份有限公司董事会决议公告

　　五矿发展股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年10月29日在本公司召开，会议应到董事9人，实到9人。董事长苗耕书先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
　　到会全体董事审议并经投票表决通过如下事项：
　　一、审议通过了《公司2003年第三季度业务工作报告》
　　上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《公司2003年度第三季度报告》，同意对外正式披露及公告。
　　上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《公司投资者关系管理办法》
　　上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《公司对外担保管理办法》
　　上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的预案》
　　同意提交公司2003年度第五次临时股东大会审议。(《公司章程》修正案详见股东大会通知(临2003－030)附件)
　　上述预案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于召开公司2003年度第五次临时股东大会的议案》
　　同意于2003年12月5日召开公司2003年第五次临时股东大会。
　　上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　以上三、四、五项相关内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　特此公告。

五矿发展股份有限公司
董 事 会
2003年10月31日