五矿发展股份有限公司

关于退出山西梗阳机焦投资项目实施情况的公告

　　本公司2002年12月17日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于退出山西五矿梗阳机焦投资项目的议案》。2001年8月，公司与山西太原市梗阳实业有限公司等四家公司共同发起设立山西五矿梗阳煤焦化工股份有限公司。2002年，由于合资公司大股东与我公司在焦炭销售问题上存在较大分歧，合作发生严重困难，公司决定采取单方减资方式退出该项目。该项目我司原计划投资5,256万元，实际投资4,775万元。2002年12月25日，该合资公司股东大会通过了我司单方减资的决议，该合资公司已于2002年12月底将减资款、补偿贸易金及资金占用费合计5,274万元足额汇至我公司指定帐户。退出该项目对本公司业务经营不构成实质性重大影响，也没有造成投资损失。

　　经履行有关的法定程序后，山西省工商行政管理局已于2003年10月15日重新核发了上述合资公司新的营业执照，公司名称变更为“山西梗阳煤焦化工股份有限公司”。本公司目前仅在该公司象征性地持有1万股股权。

　　以上事项，特此公告。

五矿发展股份有限公司

2003年10月31日