五矿发展股份有限公司
关于召开2003年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：
　　1、五矿发展股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了公司《关于召开2003年年度股东大会的议案》；
　　2、会议时间：2004年4月29日上午9:00时；
　　3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
　　二、大会主要议程：
　　1、审议《公司2003年年度董事会工作报告》；
　　2、审议《公司2003年年度监事会工作报告》；
　　3、审议《公司2003年年度业务工作报告》；
　　4、审议《公司2003年年度财务决算报告》；
　　5、审议《公司2003年年度利润分配方案的议案》；
　　6、审议《公司2003年度经常性关联交易实施情况的专项报告》；
　　涉及上述事项的本公司关联方股东承诺放弃对上述事项的投票表决权。
　　7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
　　8、审议《关于更换公司监事的议案》。
　　本公司监事钟建国先生因工作变动原因提出辞去公司监事职务的申请，本公司控股股东-中国五矿集团公司已提名于敏女士为公司监事候选人（于敏女士个人简历见本公告附件）；

　　三、会议出席对象：
　　出席会议股东的股权登记日：2004年4月19日
　　1、截止2004年4月19日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
　　3、本公司的国有法人股股东代表。
　　4、公司聘请的律师。
　　四、出席会议登记方法：
　　1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
　　2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
　　3、登记时间：2004年4月22日－4月23日　　
　　五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
　　邮政编码：100044
　　联系电话：010－68494206
　　传真：010－68494207
　　联系人：高勇、崔青莲、张红华
　　六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会
2004年3月24日

附件：监事候选人简历
　　于敏，女，48岁，硕士研究生，高级会计师，毕业于中央财经大学会计专业。曾任中央财经大学会计系教师，中国五矿集团公司财务部副总经理、总经理，香港企荣财务公司董事总经理，中国五矿集团公司审计部副总经理。现任中国五矿集团公司审计部副总经理 (主持工作)。