五矿发展股份有限公司
2005年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次会议没有否决或修改议案的情况。

　　?本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：
　　五矿发展股份有限公司2005年度第三次临时股东大会于2005年12月5日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共6人，共代表股份593,040,630股，占公司股份总数的71.72%，其中，非流通股股东及授权代表1人，代表股份592,972,985股，占公司股份总数的71.71％，流通股股东及授权代表5人，代表股份67,645股，占公司股份总数的0.01％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长周中枢先生主持本次会议，公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、提案审议情况：
　　会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：
　　(一)通过《关于调整公司经常性关联交易2005年全年度预计的专项报告》
　　上述事项为关联交易，与关联交易有利害关系的关联方股东放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。
　　具体表决结果如下：
　　同意：52,845股，占出席会议非关联方股东所持有效表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
　　参加上述事项表决的非关联方股东均为流通股股东。
　　(二)通过《关于于元萍女士辞去公司监事职务的议案》
　　同意于元萍女士辞去公司监事职务。
　　具体表决结果如下：
　　同意：593,040,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对：0股, 弃权：0股。
　　其中，非流通股股东同意592,972,985股，反对0股，弃权0股，流通股股东同意67,645股，反对0股，弃权0股。
　　(三)通过《关于选举张素青女士为公司监事的议案》
　　同意选举张素青女士为本公司监事。
　　具体表决结果如下：
　　同意：593,040,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对：0股, 弃权：0股。
　　其中，非流通股股东同意592,972,985股，反对0股，弃权0股，流通股股东同意67,645股，反对0股，弃权0股。
　　(四)通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》
　　具体表决结果如下：
　　同意：593,040,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对：0股, 弃权：0股。
　　其中，非流通股股东同意592,972,985股，反对0股，弃权0股，流通股股东同意67,645股，反对0股，弃权0股。
　　本次股东大会已经北京市嘉博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东及股东授权代表人员资格、审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
　　上述监事人选的更换、提名事项已经2005年10月27日召开的本公司第三届监事会第十一次会议审议通过。
　　经本次临时股东大会审议通过的相关议案或事项的详细内容及经本次临时股东大会选举产生的监事张素青女士的个人简历见2005年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《五矿发展股份有限公司关于召开2005年度第三次临时股东大会的通知》(编号临2005－026)；敬请查询上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　三、备查文件：
　　1、五矿发展股份有限公司2005年度第三次临时股东大会决议
　　2、法律意见书
　　3、2005年度第三次临时股东大会资料

　　以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2005年12月6日