五矿发展股份有限公司
关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　　

　　一、召开会议基本情况：
　　1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》；
　　2、会议时间：2007年8月28日下午2:00；
　　3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
　　4、会议方式：本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，为方便股东行使表决权，股东可以在2007年8月28日交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
　　二、会议审议事项:
　　1．《关于前次募集资金使用报告的议案》，对应网络投票序号1；
　　2．《关于公司符合配股资格的议案》，对应网络投票序号2；
　　3．《关于公司配股方案的议案》
　　（1）配售股票类型，对应网络投票序号3；
　　（2）配股基数、比例和数量，对应网络投票序号4；
　　（3）配股价格，对应网络投票序号5；
　　（4）配售对象，对应网络投票序号6；
　　（5）发行时间，对应网络投票序号7；
　　（6）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号8；
　　（7）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号9；
　　4．《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；对应网络投票序号10；
　　5．《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号11；
　　6．《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》，对应网络投票序号12；
　　7、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，对应网络投票序号13；
　　三、股权登记日及出席会议人员:
　　1、本次会议的股权登记日为2007年8月21日。截止2007年8 月21日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
　　3、本公司的有限售条件的流通股股东代表。
　　4、公司聘请的律师。
　　四、出席会议登记方法：
　　1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
　　2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座二层五矿发展股份有限公司办公室
　　3、登记时间：2007年8月23日－8月24日
　　五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
　　邮政编码：100044
　　联系电话：010－68494267，68494205
　　传真：010－68494207
　　联系人：崔青莲、朱纳新、张红华
　　六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2007年8月10日