五矿发展股份有限公司董事会决议公告
 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　　

　　五矿发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007年8月16日在本公司召开，会议应到董事9人，实到6人，授权委托3人。独立董事高尚全先生因公不能亲自出席，全权委托独立董事李曙光先生代为出席并投票表决；董事沈翎女士因公不能亲自出席，全权委托董事张元荣先生参加会议并投票表决；董事姚子平先生因公不能亲自出席，全权委托董事邢波先生代为出席并投票表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数、表决程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
　　到会全体董事审议并经表决通过如下事项：
　　一、审议通过《2007年半年度公司财务决算报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《2007年半年度公司提取资产减值准备的专项报告》
　　本期公司共计提及转回各项减值准备的总金额为359,043,754.94元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为323,648,128.65元；（二）计提存货跌价准备金额为38,837,960.00元,本期转回3,442,333.71元。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《公司2007年半年度报告全文及摘要》；同意对外正式披露及公告。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于中国五矿深圳进出口有限责任公司增加注册资本金的议案》
　　(一)同意本公司与控股子公司五矿钢铁有限责任公司（简称“五矿钢铁”）按股东所持股份同比例对中国五矿深圳进出口有限责任公司（以下简称“深圳公司”）增加注册资本金1000万元，资金来源为深圳公司盈余公积和未分配利润转增。增资完成后，深圳公司注册资本由现在的500万元人民币增加至1500万元人民币。本公司与五矿钢铁持股比例不变。
　　(二)同意深圳公司《公司章程》及《可行性研究》的相关文本内容；批准五矿钢铁总经理经营班子全权办理增资的相关法律手续，签署相关法律文件。
　　本项投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于公司内控制度自我评估的专项报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。