五矿发展股份有限公司监事会决议公告

　　五矿发展股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年8月15日在本公司召开，会议应到监事6人，实到3人，授权委托3人。监事于敏女士因公缺席，全权委托监事肖风女士代为出席并投票表决，监事刘雷云先生因公缺席，全权委托监事路少波先生代为出席并投票表决，监事周丽玉女士因公缺席，全权委托监事张素青女士代为出席并投票表决。监事会主席张素青女士根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议，本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
　　到会全体监事审议并经表决通过如下事项：
　　一、审议通过《公司2007年半年度财务决算报告》
　　同意6票，弃权0票，反对0票。
　　二、审议通过《公司2007年半年度提取资产减值准备的专项报告》
　　本期公司共计提及转回各项减值准备的总金额为359,043,754.94元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为323,648,128.65元；（二）计提存货跌价准备金额为38,837,960.00元,本期转回3,442,333.71元。
　　同意6票，弃权0票，反对0票。
　　三、审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》
　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2007年半年度报告工作的通知》有关要求，对董事会编制的公司2007年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
　　（一）公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
　　（二）公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
　　（三）未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。
　　（四）公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　同意6票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。