五矿发展股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　　

　　五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2007年8月10日、2007年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《五矿发展股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》及《五矿发展股份有限公司关于延期召开2007年度第一次临时股东大会的公告》，现根据有关法律、法规的要求，发布公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示公告。具体通知事项如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1、会议召开时间
　　现场会议召开时间：2007年9月10日下午14:00开始。
　　网络投票时间：2007年9月10日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
　　2、股权登记日：2007年8月21日。
　　3、现场会议召开地点：北京市海淀区三里河路5号D座四层会议室。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　7、会议出席对象
　　（1）截止2007年8 月21日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
　　（3）本公司的有限售条件的流通股股东代表。
　　（4）公司聘请的律师。
　　二、会议议题：
　　1．审议《关于前次募集资金使用报告的议案》
　　2．审议《关于公司符合配股资格的议案》
　　3．逐项审议《关于公司配股方案的议案》
　　（1）配售股票类型
　　（2）配股基数、比例和数量
　　（3）配股价格
　　（4）配售对象；
　　（5）发行时间
　　（6）本次配股募集资金的用途
　　（7）本次配股决议的有效期限
　　4．审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
　　5．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
　　6．审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》
　　7、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
　　2、登记时间：2007年8月23日－8月24日
　　3、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座二层五矿发展股份有限公司办公室
　　邮政编码：100044
　　联系电话：010－68494267，68494205
　　传真：010－68494207
　　联系人：崔青莲、朱纳新、张红华
　　四、其他事项
　　与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　特此通知。