五矿发展股份有限公司
关于五矿营口中板有限责任公司资产评估备案完成
和股权转让价款相应调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　　

    本公司第四届董事会第十四次董事会审议通过了《关于公司配股方案的议案》，本次配股募集资金拟主要用于收购中国五矿集团公司（“五矿集团”）与营口中板厂合计持有的五矿营口中板有限责任公司（“五矿营口”）61.87%的股权（“本次股权转让”），本次股权转让的转让价款以经国务院国有资产监督管理委员会（“国资委”）备案的评估结果为准。
    2007年9月5日，本次股权转让向国资委进行资产评估备案的工作已经完成。根据经国资委备案的中和资产评估有限公司出具的《评估报告》，以2007年6月30日为评估基准日，五矿营口股权价值评估值为456,200.00 万元，比备案前的评估值454,000.00 万元提高了2,200万元；五矿集团和营口中板厂所转让的61.87%股权价值为282,237.85万元，比备案前的股权价值280,876.77 万元提高了1,361.08万元。据此，本次股权转让的转让价款相应调整为人民币282,237.85万元。

    特此公告。