五矿发展股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2008年7月24日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人，实到8人，授权委托1人。董事张元荣先生因公出差，全权委托董事沈翎女士代为出席会议并投票表决。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
　　全体董事审议并经书面签字表决方式通过了《关于公司治理整改情况的自查报告》。
　　截至2008年6月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过的《公司治理自查报告及整改计划》中所列明的整改事项均已在限期内整改完成，公司将在巩固去年公司治理专项活动成果的基础上，把公司治理专项活动继续推向深入。
　　《关于公司治理整改情况的自查报告》的具体内详见上海证券交易所网站。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五矿发展股份有限公司董事会
2008年7月26日