五矿发展股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2008年8月28日在本公司召开，会议应到董事9人，实到6人，授权委托3人。独立董事陈清泰先生因公不能亲自出席，授权委托独立董事李曙光先生全权代表出席并代为投票表决；董事宗庆生先生因公不能亲自出席，授权委托董事沈翎女士全权代表出席并代为投票表决；董事姚子平先生因公不能亲自出席，授权委托董事邢波先生全权代表出席并代为投票表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数、表决程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
　　到会全体董事审议并经表决通过如下事项：
一、审议通过《2008年上半年度公司财务决算报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2008年上半年度公司提取资产减值准备的专项报告》
　　本期公司共计提各项减值准备的总金额为668,667,397.34元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为471,903,498.95元；（二）计提存货跌价准备金额为199,490,453.63元,本期转回2,726,555.24元。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》；同意对外正式披露及公告。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五矿发展股份有限公司董事会
2008年8月30日