本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    五矿发展股份有限公司第五届董事会第二次会议于2009年5月25日以通讯方式在本公司召开，会议应到董事9人，实到9人。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 公司董事长周中枢先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

    审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任王钟亮先生为公司副总经理。

    同意9票，弃权0票，反对0票。

    上述聘任公司高管人员事项己经公司独立董事陈清泰先生、李曙光先生、汤谷良先生审核并提出如下独立意见：上述聘任高级管理人员的事项,是根据《公司法》、本公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定提出的, 经审查,公司高级管理人员候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》所规定的资格和条件。董事会对上述事项的提名、审议和表决的程序符合国家有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

    以上，特此公告。

                               五矿发展股份有限公司董事会

                                        2009年5月26日

附件：王钟亮先生简历

王钟亮先生：49岁，大学本科。历任五矿总公司职教处负责人、集团办公室副主任、物资公司经办室主任、深圳企荣总经理、五矿深圳公司总经理、五矿钢铁有限责任公司总经理。