本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市的数量为522,772,985股；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年10月19日。

一、通过股权分置改革方案的股东大会情况和方案实施日期

1、2006 年3月29 日，五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）股权分置改革方案经公司2006 年股权分置改革相关股东会议审议通过，以2006 年4月3 日作为股权登记日实施，于2006 年4月5 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革（以下简称“股改”）方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司唯一非流通股股东中国五矿集团公司承诺：（1）中国五矿集团公司持有的五矿发展原非流通股份自获得上市流通权之日起36个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份；（2）上述期满后的24个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份；（3）中国五矿集团公司将在2006、2007、2008年度股东大会中提出现金分红议案，建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的40%，并保证在股东大会表决时投赞成票。

自公司股改实施以来，公司非流通股股东严格履行上述承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

股改实施后至今公司股本结构变化情况

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司目前不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

银河证券股份有限公司作为公司股权分置改革工作的保荐机构，根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定和公司的股改承诺，对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，并出具了核查意见，主要内容是：在股权分置改革完成后，公司有限售条件的流通股股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为522,772,985股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年10月19日；

3、有限售条件的流通股的流通股上市明细清单

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次上市前，公司未发生有限售条件的流通股上市事项。

七、股本变动结构表

2008年，公司控股股东中国五矿集团公司通过参与公司配股及实施增持行为共计获得公司股份157,831,937股，上述股份的承诺限售期限已届满。

特此公告

五矿发展股份有限公司董事会

2009 年10月14日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

3、其他文件