本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2008年10月14日发布了编号为临2008-32号的《五矿发展股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》。根据该公告，本公司控股股东中国五矿集团公司(以下简称“五矿集团”)于2008年10月13日实施首次增持，并自该日起12个月内以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（以下简称“本次增持”）。

    截至2009年10月13日，公司控股股东五矿集团本次增持计划已实施完毕，其通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,000,041股，约占公司总股本的0.1%,本次增持完成后，五矿集团共持有公司的股份数量为680,604,922股，约占公司总股本的63.50%。在本次增持计划实施期间，五矿集团依据承诺，在增持期间及法定期限内未减持其所持的公司股份。

    公司控股股东五矿集团将按照《上市公司收购管理办法》、《关于修改<上市公司收购管理办法>第六十三条的决定》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购之申请。

    特此公告。

                            五矿发展股份有限公司董事会

                                 2009年11月7日