本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年8月30日在北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到7人，授权委托2人。董事周中枢先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事冯贵权先生代表出席会议并表决；独立董事汤谷良先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事陈清泰先生代表出席会议并表决。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并表决通过了如下议案：

一、《公司2012年半年度财务报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2012年半年度计提资产减值准备的专项报告》。

2012年上半年，公司共计提坏帐准备 42,125,692.88元，本期转回坏账准备8,800,000元；计提存货跌价准备9,175,314.09元，本期未发生转回。上述各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为42,501,006.97元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议公司<2012年半年度报告>及<摘要>的议案》。

同意对外正式披露及公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于对浦东公司增加注册资本的议案》。

同意公司及公司子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）对五矿上海浦东贸易有限责任公司（以下简称“浦东公司”）增加注册资本事项，增资完成后，浦东公司的注册资本由原来的1,300万元增中至2亿元，增资额为18,700万元。其中，8,700万元为浦东公司未分配利润转增注册资本，其余1亿元由公司及五矿钢铁按股比出资，其中公司出资1,000万元，五矿钢铁出资 9,000万元。该项目所需资金由公司自筹解决，对公司财务状况和经营情况无重大影响。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日