本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
l 股东大会召开日期：2015年4月29日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2014年度股东大会
召开的日期时间：2015年4月29日 9点00分
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月29日
至2015年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
公司2014年度董事会工作报告
√
2
公司2014年度监事会工作报告
3
公司2014年度财务决算报告
4
关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
5
关于审议公司《2014年年度报告》及《摘要》的议案
6
关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7
公司日常关联交易2014年度实施情况及2015年度预计情况的专项报告
8
关于公司董事2014年度薪酬事项及2015年度薪酬建议方案的议案
9
关于修订《公司章程》部分条款的议案
10
关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
11
关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》部分条款的议案
12
关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
13
关于修订公司《关联交易决策管理办法》部分条款的议案
累积投票议案
14.00
关于选举公司非独立董事的议案
应选董事（6）人
14.01
姚子平
14.02
宗庆生
14.03
邢波
14.04
徐忠芬
14.05
俞波
14.06
刘雷云
15.00
关于选举公司独立董事的议案
应选独立董事（3）人
15.01
汤敏
15.02
张守文
15.03
蔡洪平
16.00
关于选举公司监事的议案
应选监事（4）人
16.01
张素青
16.02
路少波
16.03
赵晓红
16.04
尤勇
本次股东大会还将听取《公司独立董事2014年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年3月27日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告于2015年3月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：9、10、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600058
五矿发展
2015/4/22
（一）登记时间：2015年4月23日、24日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2015年4月24日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：孙继生、臧志斌
联系电话：010-68494267、68494909
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
