本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事汤谷良先生的书面辞职报告。汤谷良先生因任期届满，向董事会提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

汤谷良先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公司董事会向汤谷良先生表示衷心感谢！

    2015年3月27日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届的议案》，同意提名蔡洪平先生为公司独立董事候选人。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。蔡洪平先生的任职资格和独立性已经证券监管部门审核通过。

   2015年4月29日，公司召开2014年度股东大会，选举蔡洪平先生为公司第七届董事会独立董事。

特此公告。

                                                                      五矿发展股份有限公司董事会

                                                                二〇一五年四月三十日

附件：蔡洪平先生简历

蔡洪平先生：1954年出生，大学本科，中国香港籍，毕业于上海复旦大学新闻学专业，持有香港SFC执照（香港证监会金管局金融从业资格）。1987年至1991年，在上海市政府工业及运输管理委员会及上海石化工作，并参与了上海石化到香港和美国上市的全过程。1992年至1997年，担任国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员之一及中国H股公司董事会秘书联席会议主席。1997年至2006年，担任百富勤亚洲投行联席主管。2006年至2010年，担任瑞银投行亚洲区主席。2010年至2015年，担任德意志银行亚太区主席。