本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议于2015年4月28日以通讯方式在本公司召开，本次会议应到职工代表26人，实际参与表决代表26人。本次会议的职工代表出席人数和参与表决人数已超过职工代表人数的三分之二，根据有关规定，本次会议合法有效。

会议讨论了《关于公司职工监事换届选举的有关议案》，经与会职工代表无记名投票表决，通过了上述议案，选举公司职工王照虎先生、骆伟先生为五矿发展股份有限公司第七届监事会职工监事。

1、王照虎先生：

同意：26票，反对：0票，弃权：0票

2、骆伟先生：

同意：26票，反对：0票，弃权：0票。

本次职工代表大会选举产生的两名监事与2015年4月29日召开的五矿发展股份有限公司2014年度股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第七届监事会。

以上，特此公告。

                                 五矿发展股份有限公司监事会

                                     二〇一五年四月三十日

附件：王照虎先生、骆伟先生简历

王照虎先生：1970年3月出生，大学本科，工程师。毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，2009年获得清华大学工商管理硕士学位。曾任中国矿产有限责任公司钢坯废钢部总经理，现任本公司原材料业务本部副总监兼钢坯废钢部总经理，本公司职工监事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    骆伟先生，1969年8月出生，大学本科，高级会计师。毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理，现任本公司行政本部副总监兼审计部总经理，本公司职工监事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。