本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司正在筹划管理层激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2015年7月9日起停牌。

股票停牌后，公司开展了相关政策咨询、内部调查等工作，对管理层激励事项进行了讨论。截至目前，公司内部就激励对象范围、相关指标设定等方面尚难以达成相对一致的意见。鉴于上述情况，公司认为目前开展管理层激励的条件尚不成熟，决定终止此次筹划，公司股票自7月13日起复牌。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一五年七月十一日