本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上交所申请，公司股票自2015年8月17日起停牌。目前，本次筹划事项已明确为非公开发行股票，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月24日起继续停牌，公司将每5个交易日公告进展情况。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十二日