本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上交所申请，公司股票自2015年8月17日起停牌，并于2015年8月15日、2015年8月22日发布了停牌公告，具体内容详见公司公告的《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-21）和《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-22）。

目前公司正在积极推进本次非公开发行股票的相关工作，发行涉及的募集资金投资项目较为复杂，发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序。鉴于本次非公开发行方案还存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年8月31日起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日。

停牌期间，公司将继续全面推进本次非公开发行股票事项的相关工作，并将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并于公司股票继续停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日