本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于2015年9月7日以通讯方式召开。会议通知于2015年9月1日以专人送达、邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》
董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期20天复牌，公司股票自2015年9月9日至2015年9月28日继续停牌。详细内容请见 2015 年9月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-28）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
如公司无法在第二次延期复牌的20天内确定本次非公开发行方案，董事会同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自2015年9月29日继续停牌62日，即公司股票自2015年9月29日至2015年11月29日继续停牌，并提请公司股东大会审议。如公司在2015年9月28日前确定本次非公开发行方案，则公司将取消审议第三次延期复牌事项的股东大会，及时召开董事会审议上述方案并申请公司股票复牌。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意于2015年9月24日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。
详细内容请见2015年9月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《五矿发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-29）。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
