本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日起停牌，并于2015年8月15日、8月22日、8月29日发布了停牌公告，具体内容详见《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-21）、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-22）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-26）。

根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号，以下简称“通知”），鉴于公司非公开发行股票方案尚未最终确定，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自2015年9月9日至2015年9月28日继续停牌。

一、董事会审议情况

公司于2015年9月7日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。公司董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，停牌时间为2015年9月9日至2015年9月28日。

二、非公开发行股票进展情况

因公司正在筹划重大事项，公司于2015年8月15日、8月22日分别披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项继续停牌公告》。停牌期间，公司明确了拟进行非公开发行事项。2015年8月29日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》。2015年9月7日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。由于发行涉及的募集资金投资项目较为复杂，发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案，董事会同意公司股票延期20日复牌。

截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，发行方案中的重要事项仍在与相关方进一步协商，相关工作仍在加紧推进当中。鉴于该原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

三、非公开发行初步方案

本次非公开发行股票募集资金拟用于符合公司发展战略的投资项目，其余部分用于偿还银行贷款或补充流动资金。截至本公告日，本次非公开发行股票的募集资金投资项目范围、募集资金总额尚未确定。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜；公司将积极就发行方案中的重要事项与相关方进一步协商，履行必要的国资决策程序，尽快确定最终发行方案。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第五次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月9日至2015年9月28日继续停牌。

如公司在第二次延期复牌期间仍无法确定本次非公开发行方案，公司拟根据《通知》的规定向上海证券交易所申请第三次延期复牌，本公司股票自2015年9月29日继续停牌62日，即本公司股票自2015年9月29日至2015年11月29日继续停牌，并提请公司股东大会审议。如公司在第二次延期复牌期间能够确定本次非公开发行方案，公司将取消审议第三次延期复牌事项的股东大会，及时召开董事会审议上述方案并申请公司股票复牌。

停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每 5 个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

                                 二〇一五年九月八日