本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家审计署于 2016年对五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）2015年度财务收支情况进行了审计，公司作为中国五矿控股子公司接受了相关审计。相关审计结果已在国家审计署官方网站向社会公布。

审计结果发现，以往年度公司所属企业在开展货物购销业务和货物监管方面存在不足。对于本次审计涉及的有关问题，五矿发展及所属企业高度重视，并将本次审计作为查找自身问题、完善制度体系、提升管理水平、防范经营风险的契机，按照边查边改、立审立改、从严整改、标本兼治的要求，制定整改方案，细化整改措施，层层落实责任，狠抓整改落实。截至目前，公司已针对有关问题采取有效措施进行了整改，并对相关责任人进行了严肃问责，同时进一步完善相关管理制度，积极通过法律手段进行追偿，保障公司权益。

本次审计发现的问题对本公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。

特此公告。

                                                  五矿发展股份有限公司董事会

                                                         二〇一七年六月二十四日