本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2019年1月21日以通讯方式召开。会议通知于2019年1月14日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
2019年度公司及全资子公司拟申请银行综合授信，对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信，拟由五矿发展提供融资综合授信担保，总额不超过69亿元人民币。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，公司董事会同意2019年五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过69亿元人民币，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件，同意将该事项提交股东大会审议。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临2019-03）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于审议公司<利润分配管理办法>的议案》
同意《五矿发展股份有限公司利润分配管理办法》。
（三）《关于审议公司<统一会计政策和会计估计>的议案》
同意《五矿发展股份有限公司统一会计政策和会计估计》。
（四）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年2月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
