重要内容提示：

l 股东大会召开日期：2019年2月15日

l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

（一）    股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

（二）    股东大会召集人：董事会

（三）    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）    现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月15日   9点00分

召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

（五）    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月15日

                     至2019年2月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年1月21日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告于2019年1月22日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）    公司董事、监事和高级管理人员。

（三）    公司聘请的律师。

（四）    其他人员

五、           会议登记方法

（一）    登记时间：2019年2月12日、2月13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

（二）    登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。

（三）    登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2019年2月13日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

六、           其他事项

（一）    会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

联系人：王宏利、曲世竹

联系电话：010-68494205、68494916

联系传真：010-68494207

（二）       本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

                   五矿发展股份有限公司董事会

 2019年1月22日

附件1：授权委托书

l      报备文件

五矿发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。