一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年1月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举魏涛先生召集和主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举魏涛先生担任公司董事长职务。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临2025-09）。

（二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员议案》

选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、龙郁

2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、常伟、龙郁

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任周建锋先生、张旭先生、李辉先生担任公司副总经理职务；同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务；同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助理职务；同意聘任曲世竹女士担任董事会秘书、总法律顾问职务；同意聘任邰晓僖女士担任公司证券事务代表职务。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审核，同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司审计委员会已对谭巍先生的任职资格进行了审核，同意将聘任公司财务总监事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2025-11）。

（四）《关于修订公司<董事会授权管理办法（试行）>及相关配套制度的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及相关配套制度，同意将相关制度转为正式制度，制度名称为《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法》《五矿发展股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于修订公司<董事长专题会工作细则（试行）>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则（试行）》，同意将相关制度转为正式制度，制度名称为《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司全面风险管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）《五矿发展股份有限公司2025年度全面风险管理报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司2025年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日