重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案：    有

一、     会议召开和出席情况

(一)     股东会召开的时间：2025年12月11日

(二)     股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)     公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、   议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》的议案

审议结果：      通过

表决情况：

2、   议案名称：关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案

审议结果：      不通过

表决情况：

3、   议案名称：公司日常关联交易2025年1-10月实施情况及2026年度预计情况的专项报告

审议结果：      通过

表决情况：

4、   议案名称：关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：      通过

表决情况：

5、   议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

审议结果：      通过

表决情况：

6、   议案名称：关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案

审议结果：      通过

表决情况：

7、   议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案

审议结果：      通过

表决情况：

8、   议案名称：关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

审议结果：      通过

表决情况：

9、   议案名称：关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

审议结果：      通过

表决情况：

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中，议案1、2、3、7涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份670,604,922股，在审议上述议案时回避表决。议案5、6、7、8为以特别决议方式通过的议案，其中，议案5、6、8已获出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案7已获出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、  本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、孙佳琪

2、   律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

 2025年12月12日

l   上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

l   报备文件

五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议